海外FX 口座凍結・出金拒否 注意報!評判は?

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海外FX 出金拒否 海外FX業者の評判・評価レビュー

口座凍結・出金拒否の危険性とリスクのある海外FX業者の評判を紹介

当サイトの「海外FX  詐欺業者 注意報!評判は!」では金融ライセンスを取得していないなどの信用面でリスクがあり、取引上危険が伴う可能性が高い海外FX業者を紹介いています。

ここでは、これから海外FXを始めたいと考えている初心者などが悪質な海外FX業者に捕まらないように、海外で最も信頼が厚いFXブローカー評価サイトである「FOREX PEACE ARMY」と当サイトが独自につかんだ情報をもとに、日本国内・日本人向けに紹介されている海外FX業者の中から、特に口座凍結や出金拒否のリスク・危険性が高い海外FX業者を紹介しています。

「FXDD」の口座凍結・出金拒否の評判・リスク

FXDDは日本においても積極的に宣伝活動を行いそれなりに名の知れた海外FX業者ですが、金融規制当局から罰せられたことがあり、リスクの高い業者として評判が良くありません。

出金拒否、口座凍結などが報告されているFXDD

下記の通りFPAで出金拒否・口座凍結等の苦情が寄せられており評判が良くありません。

海外FX業者 FXDD 出金拒否など苦情が多い

全米先物業協会から複数の罰金命令を受けている

  • マネーロンダリング防止とテロ資金対策を業務上怠っていた
  • 監査済み財務諸表(決算書)の提出を怠った
  • 自社の業務並びに従業員の活動に対する適切な管理・監督を怠った

といった理由で50万ドル(約6千万円)の罰金命令を受けており、上記3番目の自社の業務並びに従業員の活動に対する管理・監督を怠り、出金拒否と口座凍結が行われたいたようです。

全米先物業協会がFXDDに罰金命令

また、NFA(全米先物業協会)は上記以外の違法行為に対しても3.5百万ドル(約4億円)の罰金を課しています。

海外FX業者 FXDDが350万ドルの罰金支払い命令を受けた

金融ライセンス違反などで罰せられている

下記の通りマルタ金融庁から金融ライセンスの違反によってマルタ金融庁から罰金命令を受けています。

FXDD 金融ライセンス規約違反により罰金命令を受けた

上記の通り、出金拒否・口座凍結の苦情が多数報告されており、各種規約等に対する違反を犯して罰金命令を受けているので取引相手にするにはリスクがあり、口座開設と入金は行わない方が良いでしょう。

「IRON FX」の口座凍結・出金拒否の評判・リスク

IRON FXも日本においても積極的に宣伝活動を行いそれなりに名の知れた海外FX業者ですが、金融規制当局から罰せられた経緯があったりリスクの高い業者として評判が良くありません。

IRON FXは出金拒否・口座凍結でかなり騒がれている海外FX業者の一つであるといえます、下記はFPAでの出金拒否・口座凍結の一部です。

海外fx IRONの出金拒否

キプロス証券取引委員会(CySEC)が実態調査に動き出し、罰金命令を受けている

CySECはあまりにも出金拒否・口座凍結に関する苦情が多すぎるため、IRON FXに対する実態調査を実施し、その結果、CySECは同社に対して33.5万ユーロ(約4,500万円)の罰金命令を下しています。

IRON FXもFXDDと同様に違法行為を繰り返してきており、取引相手としてはリスクがあり、今後、口座開設、入金は控えるべきです。

「Dynamic Trade」の口座凍結・出金拒否の評判・リスク

Dynamic Tradeで取引口座を開設し、資金を預けたトレーダーが出金できなかったり口座凍結の被害を受けています。

ホームページではMiFID(EUの金融商品市場指令)に準拠しているとだけあり肝心の金融ライセンスについては一切触れていません。しかも、「インターナショナル市場の金融商品指令のMiFIDに準拠...」と記載していますが、MiFIDはEUにおける指令であり、国際的な金融ライセンスを取得している印象を与えるためと思われます。

いずれにしても金融ライセンスの取得状況は一切確認できないため、今後もDynamic Tradeで口座開設し入金などを行うと出金拒否や口座凍結を受けるリスクがあります。

海外fx dynamictradeは金融ライセンスを保有していない

出金拒否や口座凍結を行っている詐欺的海外FX業者のほとんどは金融ライセンスを取得していません。今後も金融ライセンスの取得状況をはじめ海外FX業者の信用情報を随時アップデートします。

その他の詐欺・出金拒否の危険性がある海外FX業者については以下の記事でご確認ください。

 

 

 

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